Ukrainian Time

По табачному делу арестованы счета

По табачному делу арестованы счета


Март 31
14:16 2017

Суд арестовал счета контрагента Тедис Украина.


В банке Авангард проводятся следственные действия в рамках расследования против крупнейшего табачного дистрибьютора Тедис Украина (до 2016 года – Мегаполис Украина). Об этом Корреспондент.net стало известно из собственных источников.



Так, 29 марта Печерский суд Киева наложил арест на счета одного из контрагентов Тедис Украина – ООО «Северо-восточная добывающая компания», у которого есть счет в банке Авангард. А 31 марта в финучреждении было выполнено требование правоохранительных органов о наложении ареста на счета клиента.


Как отметила глава правления банка Авангард Светлана Корчинская, у Северо-восточной добывающей компании есть счет в банке Авангард с 2015 года, но с начала 2016 года никаких операций по этому счету компания не проводила.


«Мы еще год назад заявили, что банк Авангард никогда не обслуживал компанию, в отношении которой ведется следствие (Тедис Украина)…. Мы год назад предоставили правоохранительным органам всю возможную информацию и документы, по которым четко прослеживается, что через наш банк не проходило никаких расчетов с компаниями, в отношении которых ведется следствие», – сказала Корчинская.


Напомним, силовики проводят обыски по всей стране в рамках расследования крупного уклонения от налогов табачным дистрибьютором Тедис Украина.



Korrespondent

Последние новости

    У Кам’янському підірвали редакцію газети

17:37 У Кам’янському підірвали редакцію газети

Читать всю статью