Ukrainian Time

В Днепропетровске работники СБУ ликвидировали конверт-центр с оборотом более 500 млн грн

В Днепропетровске работники СБУ ликвидировали конверт-центр с оборотом более 500 млн грн


Июнь 11
11:05 2015

Сотрудники СБУ в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который был создан для отмывания средств ряда частных предприятий региона. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы УСБУ в Днепропетровской области.
Так, два жителя города зарегистрировали в области более 15 фиктивных фирм, чтобы перечислять средства на подставные счета за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Каждый день таким образом в «тень» выводилось более 2 млн грн. Общая сумма средств, которые прошли через «конверт-центр», по предварительным оценкам, составляет около 500 млн грн. Благодаря этому местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате нанесли серьезный ущерб бюджетам разных уровней.
Всего у организаторов конверт-центра изъято 1,3 млн. грн. наличных, бухгалтерская документация на фиктивные предприятия, компьютерная техника и списки участников незаконных финансовых сделок

Наталья Кулиди

Tags
Share

Статьи по теме