Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн. ликвидирован в Запорожье, – ГФС. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств.
Участники конвертационного центра с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали ряд подконтрольных СХД, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-14% от суммы сделки.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конвертационный центр с оборотом более 100 млн грн ликвидирован в Тернопольской области. ФОТО
Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018 – 2019 годов составляют более 320 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в теневом офисном помещении "конверта", по местам регистрации и проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение печати подконтрольных предприятий, их бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерную технику, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет.
Кроме того, наложен арест на 1,3 млн. грн., которые находятся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 млн. гривен лимита средств этих компаний в СЕА НДС.
Продолжается следствие.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Конвертационный центр с оборотом более 240 млн грн ликвидирован Налоговой милицией Донецкой области. ФОТО
