Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 330 млн грн. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
Для реализации преступных намерений фигуранты создалии приобрели корпоративные права ряда предприятий, на расчетные счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными через кассы коммерческих банков и возвращались заказчикам услуг вместе с поддельными первичными документами по бестоварных операциях за вознаграждение в размере 10-12% от проконвертированной суммы.
Смотрите: Конвертцентр c оборотом 75 млн грн ликвидирован налоговой милицией Черкасской области. ФОТО
Таким образом в течение 2018-2019 годов через предприятия, которые входили в состав конвертцентра, было проконвертировано около 330 млн грн.
По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 2,7 млн грн, оригиналы и копии учредительных документов подконтрольных СХД, оттиски их печатей, черновые записи, электронные носители информации, компьютерную технику и мобильные телефоны.
Также читайте: На Днепропетровщине налоговики ликвидировали конвертцентр, к работе которого был привлечен ряд нелегальных пунктов обмена валюты
Кроме того, наложен арест почти на 29,5 млн грн лимита суммы НДС на счетах подконтрольных компаний в СЕА НДС.
Продолжается следствие.
