Конвертцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн ликвидирован на Львовщине, – ГБР. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-сслужбу ГБР.
В ходе досудебного расследования, проводимого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству), разоблачена противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита.Такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах.
По предварительным данным, месячный теневой оборот конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн.
В настоящее время проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличных. Во время обысков соответствующие вещественные доказательства изъяты.
Смотрите также: Чиновник ГФС задержан в Черновцах при получении 700 долл. взятки за сокрытие результатов налоговой проверки, – ГБР. ФОТО
Следователи теруправления ГБР проводят комплекс следственных действий чтобы установить должностных лиц Главного управления ГФС во Львовской области, причастных к указанной схеме, а также других лиц, причастных к работе конвертцентра.
