Конвертцентр с оборотом 90 млн грн ликвидирован налоговиками в Хмельницкой области. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.
Для реализации преступных намерений фигурантами были созданы и организована работа подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, на счета которых компании – выгодоприобретатели (предприятия реального сектора экономики) перечисляли безналичные средства за услуги, якобы полученные по предварительно оформленным бестоварным операциям, формируя таким образом неправомерный налоговый кредит по НДС.
В течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 90 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по фактическим адресам компаний, причастных к указанной схеме, а также по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 686 тыс. грн, печати подконтрольных СХД, оригиналы их финансово-хозяйственных документов и черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и электронные носители информации.
Продолжается следствие.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали в Днепре межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн
