Налоговая милиция и СБУ ликвидировали транзитно-конверационную группу на Киевщине и Одесчине, через которую прошло около 100 млн грн
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 УК Украины была установлена группа транзитно-конвертационных предприятий, организованных жителями Киева и Одессы с целью предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность на территории Киевской и Одесской областей.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты приобрели и зарегистрировали на подставных лиц ряд субъектов хозяйствования.
На счета таких подконтрольных предприятий компании реального сектора экономики перечисляли средства якобы за приобретение товаров и/или предоставление определенных услуг, которые после обналичивания возвращались заказчикам услуг конвертации.
За период 2018 – 2019 годов объем проконвертированных средств составил более 100 млн. гривен.
По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту незаконной деятельности и проживания фигурантов, из незаконного оборота изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карточки подконтрольных предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и компьютерную технику.
Продолжается следствие".
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщине налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 100 млн грн
