Владелец дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска несколько лет спонсировал террористов “ДНР”, – СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сотрудники Управления СБУ в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в "налоговые" органов террористов.
Установлено, что в течение 2015-2018 годов в квазиреспублику было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен.
Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемых "налоговые органы ДНР".
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к финансированию терроризма.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, – СБУ. ФОТОрепортаж
