Конвертцентр с оборотом 90 млн грн ликвидирован налоговой милицией на Кировоградщине. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги по минимизации уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики.
Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали/приобрели на территории Кировоградской и Киевской областей ряд подконтрольных компаний, на расчетные счета которых "клиенты" конвертационного центра перечисляли средства якобы за предоставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы. В дальнейшем злоумышленники снимали эти средства наличными в кассах банков или банкоматах и возвращали заказчикам конвертации за вычетом собственного вознаграждения в виде процентов от суммы конвертации.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали на Полтавщине конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн. ФОТО
Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 90 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, домовладениях и квартирах фигурантов в Киеве, Киевской и Кировоградской областях, а также в автомобилях злоумышленников, обнаружено и изъято 19 печатей и штампов подконтрольных СХД, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, денежные чеки, чековые книжки, технику, мобильные телефоны и др. доказательства противоправной деятельности, а также 72 тыс. грн. и 2,2 тыс. долларов США наличными.
Смотрите также: Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 300 млн грн. ФОТОрепортаж
Продолжается следствие.
