Центр минимизации таможенных платежей, объем импортных операций которого составил более 80 млн. грн, ликвидирован в Киеве, – ГФС. ФОТОрепортаж
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по таможенному оформлению по заниженной таможенной стоимости строительных товаров, импортируемых из Китая и стран ЕС.
По версии следствия, участниками схемы был создан ряд подконтрольных компаний-импортеров и нерезидентов. По заказу строительных гипермаркетов и физических лиц, которые в розницу торгуют строительными материалами, осуществлялся импорт в адрес подконтрольных импортеров по косвенным контрактам от подконтрольных нерезидентов не сертифицированной продукции (стеклообоев и стеклохолста) без маркировки, расфасованной в больших рулонах, и ее дальнейшее оформление по поддельным документам, к которым вносились недостоверные данные относительно таможенной стоимости (таможенную стоимость значительно занижали).
Импортируемую таким образом продукцию доставляли на производство в Киеве, где ее перефасовывали в рулоны с меньшим метражом, предназначенным для розничной продажи под той же торговой маркой, и передавали заказчикам по значительно возросшей цене, по сравнению с той, по которой осуществлялось таможенное оформление. Для документального оформления увеличения стоимости товаров в состав налогового кредита импортеров включались налоговые накладные, составленные от имени подконтрольных фиктивных СХД.
Общий объем импортных операций, проведенных через предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил более 80 млн. гривен.
По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях фигурантов, изъято финансово-хозяйственные документы, черновые записи, системные блоки, электронные файлы, на которых содержатся бланки документов с реквизитами и печатями подконтрольного предприятия-нерезидента и рисковых СХД, а также клей для обоев, бумага для обоев, обои и стеклоткань шпалерную в ассортименте общей ориентировочной стоимостью около 2,4 млн грн и денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 775 тыс. 450 гривен.
Продолжается следствие.
