Конвертационный центр с оборотом более 240 млн грн ликвидирован Налоговой милицией Донецкой области. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные.
В преступной схеме использовались ряд специально созданных и приобретенных подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики перечисляли средства якобы за предоставленные услуги. Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы.
Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 240 млн. грн.
По результатам проведенных мероприятий установлено 52 фиктивные предприятия, подконтрольные участникам схемы.
Кроме того, проведены санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов в Харькове, по результатам которых изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы компаний-участников схемы, 153,5 тыс. грн. наличными, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.
Продолжается следствие.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конвертационный центр с оборотом около 174 млн грн ликвидирован в Одессе, – ГФС. ФОТО
