Конвертационный центр с оборотом более 36 млн грн ликвидирован на Львовщине. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты использовали ряд специально созданных и приобретенных подконтрольных предприятий, которым формировали налоговый кредит по НДС за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в ЕРНН в СХД-импортеров и других предприятий реального сектора экономики, которые занимаются оптовой и розничной торговлей.
Читайте также: Организатор конвертцентра, скрывавшийся 10 лет от следствия, предстанет перед судом
В дальнейшем бухгалтером конвертационного центра осуществлялась подмена номенклатур групп товаров, приобретенных транзитными СХД, с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей конвертационного центра.
Безналичные денежные средства, перечисленные предприятиями реального сектора экономики якобы за приобретенные товары или полученные услуги, переводились в наличные и передавались заказчикам конвертации за вычетом 10-13% за незаконные услуги.
Таким образом в течение 2018 года – марта 2019 года было проконвертировано более 36 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, изъяты печати транзитно-конвертационных предприятий, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, компьютерную технику, электронные носители информации и наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 300 тыс. гривен.
Кроме того, заблокированы суммы лимита на счетах в СЕА НДС ряда транзитно-конвертационных предприятий.
Продолжается следствие.
