Межрегиональный конвертцентр с оборотом 180 млн грн ликвидирован налоговой милицией на Сумщине. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской областей, г. Киева и ряда других областей услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита и минимизации налоговых обязательств.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных предприятий, на счета которых предприятия – заказчики (выгодоприобретатели) перечисляли безналичные средства в качестве оплаты за товары, работы или услуги, после чего эти средства снимались наличными и возвращались "клиентам". За такие "услуги" фигуранты получали определенный процент от проконвертированной суммы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатор конвертцентра, скрывавшийся 10 лет от следствия, предстанет перед судом
От одной из интернет-сетей, которая насчитывает более 650 магазинов в 23 областях Украины, предприятиям – участникам конвертационного центра было сформировано более 87 млн грн фиктивного налогового кредита по бестоварным операциям якобы по продаже мобильных телефонов.
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2017-2019 годы с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 180 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн грн, печати подконтрольных предприятий и ФЛП, их финансово-хозяйственные документы, банковские карточки, чековые книжки и черновые записи, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.
Смотрите: Конвертационный центр с оборотом более 240 млн грн ликвидирован в Харькове, – Генпрокуратура. ФОТО
Кроме того, наложен арест на 13 расчетных счетов компаний-фигурантов, открытых в учреждениях 4 банков, и на лимит суммы НДС этих компаний в СЕА НДС на общую сумму почти 43,3 млн грн.
Смотрите также: Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн. ликвидирован в Запорожье, – ГФС. ФОТО
Продолжается следствие.
