Налоговой милицией разоблачена схема присвоения средств госпредприятий через систему тендерных закупок на 80 млн грн. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 191 УК Украины была установлена группа лиц, которые вступили в сговор с руководителями региональных подразделений двух государственных компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере транспорта и энергетики. В дальнейшем фиктивные компании, специально зарегистрированные этими людьми на подставных лиц и подконтрольные им, участвовали и побеждали в тендерах данных государственных предприятий на поставку абразивных изделий.
Эти изделия импортировались фигурантами в Украину из Китая вне таможенного контроля, а документы об их происхождении изготовлялись от имени подконтрольного фиктивного предприятия и поставлялись на государственные предприятия победителями тендера как продукция украинского производства.
Кроме того, установлено, что на предприятии, которое якобы производит продукцию, являющуюся предметом тендерных торгов, в течение 2016-2019 гг. официально трудоустроено всего три человека, на производственных мощностях предприятия работает другая компания, а указанное предприятие фактически не использует основные средства.
В течение 2018-2019 гг. подконтрольными фигурантам компаниями было выиграно тендеров на 80 млн грн.
По результатам санкционированных обысков обнаружена и изъята партия китайской продукции абразивных изделий с наклейками якобы от имени украинского производителя общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, печати.
Продолжается следствие.
