Подчиненную Кличко Куценко подозревают в отмывании 3 млн гривен на фиктивных фестивалях
Об этом со ссылкой на постановление Подольского райсуда пишет издание "Киеввласть", информирует Цензор.НЕТ.
Анна Куценко с 2014 года возглавляет коммунальное учреждение "Киевский молодежный центр" (КМЦ).
Досудебное расследование показало, в течение 2018 директор "Киевского молодежного центра" и ее заместитель вступили в сговор с руководителями ООО "Максфикт Проктс", ООО "Дельта Трейд Компани" и ООО "Лайтмент-Групс" и заключили с ними договоры примерно на 3 млн грн. Однако фактически заказанные услуги не предоставлялись, бюджетные средства обналичивались и вместе с документами возвращались руководству коммунального учреждения. После этого деньги делились между участниками схемы.
Следователи подозревают, что эти фирмы не только фиктивные, но и связаны между собой. Например, все они подавали налоговую отчетность с одного IP-адреса.
Также на Цензор.НЕТ: Фигурант расследования "Схем" нардеп Кононенко отказался от обещанного журналистам интервью: Увидимся в суде
Так, в марте-апреле 2018 года КМЦ заказал фирме "Максфикт Проктс" организацию молодежной школы видеоблогеров, организацию акции "Я – патриот Украины" и аренду конструкций для сцен. Эта фирма является фигурантом уголовного производства за уклонение от уплаты налогов при реализации угля и кокса через схемы с фиктивными предприятиями.
Читайте на Цензор.НЕТ: Шведский Swedbank объявил об отставке президента из-за схем по отмыванию денег с участием Януковича и Манафорта
В марте-июне было заключено семь соглашений с "Лайтмент-Групс" на 693 тыс грн. Фирма записана также на жителя Белой Церкви, киевским коммунальщикам она оказывала услуги по аренде мебели, аудиовизуального оборудования и продала биотуалет.
Кроме того, в мае-декабре прошлого года 35 соглашений "КМЦ" заключило с "Дельта Трейд Компани", их общая сумма составила 3,7 ммлн грн. Фирма предоставляла в аренду различное оборудование и организовывала проведение студенческой акции по популяризации здорового образа жизни "UNIVERFEST".
Читайте также: На счетах физических лиц в одном из столичных банков арестованы 239,2 млн грн, имеющие незаконное происхождение
В открытых источниках отсутствует информация об упомянутых акциях, услуги по организации которых закупал "КМЦ".
