Рада повернула довічний фінмоніторинг для високопосадовців
Верховна рада внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Документ в цілому підтримали 276 депутатів. Про це заявив нардеп, член фінансового комітету Ярослав Железняк.
"Навіть було сигнальне голосування. Фраза: "Зелена кнопка – це наш шлях до Європейського Союзу" запамʼятається надовго", – написав він.
Законопроєкт №9269-д передбачає створення реєстру політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернення для них довічного фінансового моніторингу (замість трьох років, як це було встановлено з початку війни).
Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.
Законом також уточнюються особливості проведення перевірки стосовно таких клієнтів.
Хто такі PEPs
Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs – це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.
В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.
