СБУ задержала курьера конвертационного центра с крупной суммой. ФОТО
Об этом сообщает СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По данным СБУ, годовой оборот конвертационного центра составляет 700 млн грн.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные.
"Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте", – говорится в сообщении СБУ.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству – 540 тыс. грн. ФОТОрепортаж
